Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) по 115-ФЗ:
· Действия: создание документации, назначение ответственных лиц, обучение персонала.
Сопровождение проверок Росфинмониторинга, ЦБ РФ:
· Действия: подготовка документов, обжалование штрафов (ст. 15.27 КоАП РФ), защита от приостановления операций.
Уголовно-правовая защита:
· Действия: защита по ст. 174, 174.1 УК РФ (легализация), представление интересов на следствии и в суде.
