Действия адвоката:
· Проводит комплексную проверку контрагента:
· Формальная проверка: выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (действительность, наличие дисквалифицированных директоров, адрес массовой регистрации).
· Финансовое состояние: анализ бухгалтерской отчётности, наличие признаков банкротства, нахождение в процедурах банкротства (единый федеральный реестр сведений о банкротстве).
· Репутационные риски: проверка по реестру недобросовестных поставщиков (РНП), наличие судебных споров, исполнительных производств.
· Комплаенс: проверка по 115-ФЗ (наличие подозрительных операций), санкционные списки (США, ЕС, блокирующие санкции).
· Бенефициары: установление конечных выгодоприобретателей для соблюдения требований о раскрытии.
· По итогам выдаётся письменное заключение (due diligence report) с рекомендациями по структурированию сделки, условиям оплаты, гарантиям.
Значение для доверителя:
· Предотвращает сотрудничество с фирмами‑однодневками, лицами под санкциями, потенциальными банкротами.
· Позволяет снизить риски блокировки счетов (115-ФЗ), отказа в налоговых вычетах (необоснованная налоговая выгода).
· Обязательный этап для M&A, крупных контрактов, участия в госзакупках.
